现盘点并揭露国际贸（mào）易（yì）中“国外（wài）骗子”的（de）各类骗术（shù），供外贸人参考。
1、假扮有名的买（mǎi）方的代（dài）理人
中间（jiān）商（shāng）大至分两个，一种（zhǒng）作为（wéi）代理人（rén）视角（jiǎo）存在，不（bú）需（xū）承担付款重任；另一种自己进行采购，需（xū）要独立承担付款（kuǎn）重（chóng）任。些（xiē）许不良中间商在自己进行采购的过程中，会把属于自己说成是某有名的买（mǎi）方的（de）代理人，坑骗企业公司（sī）以为协议是和（hé）有名的买方签订（dìng），付款重任落在有（yǒu）名的（de）买方身上（shàng）。出口企业公司等事后（hòu）被（bèi）有名（míng）的（de）买方“拖欠”货款并经追（zhuī）偿才了解（jiě），有名的买方从来不是属于自（zì）己的买方，也无（wú）付款重（chóng）任，属于（yú）自己的买方实际即（jí）是中间商（shāng），而此时中间商都（dōu）已逃之夭夭（yāo）。
2、顶（dǐng）替有名的（de）买方
相比（bǐ）之下上一种“国（guó）外骗子”，有很（hěn）多不好的骗子（zǐ）更直接，直接假扮（bàn）其他的买方（fāng）下单。此（cǐ）种行骗手法变得普遍，且是比较容（róng）易得逞。客（kè）观（guān）原因（yīn）在（zài）于贸（mào）易合同，协议基本以签字为（wéi）主，不需盖（gài）章，造假成本很（hěn）低（dī）。假公司（sī）如何去提（tí）货呢？除记名提（tí）单外，其他的提单大多数都可（kě）以转让（ràng），通过在（zài）提单上（shàng）简单的背书，假公司便可以以属于自己名义直接（jiē）去提货了（le）。
3、内外勾结货（huò）代无单放货
控制提单是企业公司（sī）控制（zhì）收汇风险对比最常见手法，列如主要采用（yòng）见提单复印件付款的途（tú）径。只（zhī）不过提单在手（shǒu），货物早已经被买方拿（ná）走（zǒu）的（de）情况早已是层出不穷。货物（wù）怎么会被无单放货（huò）的呢？出（chū）口企业公司拿到的可能不是船公司签（qiān）发的提单，而是货代签发的（de）提单；特别在FOB情况（kuàng）下，货代由买方指定，些许小货代（dài）跟买方有业务往来，往往会听从（cóng）买方指示（shì）。某些货代不（bú）怕被（bèi）告吗？在我们（men）国家要告某些货（huò）代很有难度（dù），大多货代公司目前在（zài）国内从来没有注册和营业（yè）机构；即使（shǐ）目前在（zài）国（guó）内有营业（yè）机构，其（qí）规模也大（dà）多很小，可追偿性很低。
4、主要采用无法控制货权的运输单据
信用证（zhèng）和D/P控制（zhì）风（fēng）险的一个前提是，信用（yòng）证出现不符点或者D/P被拒收后，单证还会（huì）退回（huí）来，货物还可以控制（zhì）住。只不过许多国际运输单据（包括（kuò）些许提单）并不代表（biǎo）物权凭证，控制单证，并不能（néng）控制物权（quán）。某些情况下，运输公司往往并未（wèi）违背国际操（cāo）作惯例，起诉运（yùn）输公司也未能赢。些许狡猾的骗子会（huì）通过某些单据（jù）不能控制货权（quán）的（de）特点（diǎn），在信用证（zhèng）项下、D/P项下指定要求提交某些（xiē）运输单证，然后另一（yī）边拒收单证，另一（yī）边又拿走货物。
5、通过特殊海关政策的漏洞
些许国（guó）家（地区）对货物（wù）退运有着（zhe）特（tè）殊规定，货物被拒收后，出口（kǒu）企业公司（sī）如果想拉回来或者（zhě）转第三国，必须要获得（dé）原买方同意退货的书（shū）面（miàn）声明。如果不能得到买方的配合，或（huò）通过其他（tā）的途径（jìng）证明货（huò）物权属，货物（wù）就（jiù）会在一定的时（shí）间后被海关拍卖。某（mǒu）些国家（地区）的些许骗子就通过这一海关特殊规定，诈骗中国企业。大（dà）多数某些骗子不（bú）会直接拒收货（huò）物，而找一（yī）些事（shì）由拖（tuō）时（shí）间付款，原因即是要托到拍卖的（de）时间（jiān）。由于拍卖的时间的到了，某些骗子的（de）真面目就会暴露（lù）出来，要求以极低的价格卖给他。
6、网络（luò）黑客诈骗
一些不良分子，抓住现代国际（jì）贸（mào）易采用电子邮件交往越来越频繁的特点，利用现（xiàn）代信（xìn）息技术手段进行诈骗（piàn）。一般是（shì）国（guó）外买方（fāng）在收到货物之（zhī）后、支付货款之前，接到要求变（biàn）更收（shōu）款账号的邮件指示（实际上，邮（yóu）件由“网络黑客”操纵（zòng），通（tōng）过入侵单方或双方的邮件系统，使（shǐ）买方（fāng）产生出口企业要求其变更汇款路径（jìng）的错觉，从而达到骗取（qǔ）货款（kuǎn）的犯罪目的（de））。一旦买方根据（jù）指示付款后，货款很快被转移或被提取（qǔ）。出口企业因迟迟未收到（dào）货款与买（mǎi）方核对（duì）时，双方（fāng）才（cái）发现货（huò）款（kuǎn）被骗。
7、利用银（yín）行的违规操作
信用证和D/P，在一（yī）定条件下都是相对比较（jiào）安（ān）全的支付方式，但是一（yī）些金融落后国家（jiā）（地区）的银行，存在银行不按国际规（guī）则操（cāo）作（zuò）的（de）情况，比（bǐ）如进口国银行在D/P项下未获得买方（fāng）付款（kuǎn）、或L/C项下未（wèi）获得买方付款和承兑情况下放单（dān）给买方。“国外骗子”利用银（yín）行的这（zhè）种（zhǒng）不（bú）规范操作，骗取出口企业的货物。
8、冒名（míng）银（yín）行工（gōng）作（zuò）人员
在一些通过银行结算的（de）支（zhī）付方式中，比如通（tōng）过银行托收，通（tōng）常由我国银行根据国外指示的地（dì）址通过国际邮递寄送全套单证，进口国银行（háng）收到单证后，提（tí）示买方付款或承兑赎单。一些（xiē）“洋（yáng）骗子”冒充进口国银（yín）行的工作人（rén）员，给予错误的国外银（yín）行（háng）地（dì）址并冒名顶替接收邮（yóu）递，并（bìng）不需要（yào）付款或承兑即可（kě）轻松通（tōng）过骗取提单提货。
结合历史以（yǐ）来处理（lǐ）的多（duō）起（qǐ）买方（fāng）诈骗案件（jiàn），在（zài）此建议外（wài）贸人在订单面前（qián）谨（jǐn）慎甄别：
1.提高警惕，识别风险信号（hào）
事实证明（míng），交易金额不大、买方（fāng）“好说（shuō）话”、单据交银行等并不（bú）意味着贸易就（jiù）没有风险，有（yǒu）意诈骗的买方会通过各种（zhǒng）手段使出口（kǒu）企业放松警（jǐng）惕。因此出口企业应在（zài）合同（tóng）签订、货物生产、装船出运、交（jiāo）单托收等各个（gè）环节都把好风险控制关。在货物出运（yùn）后，更（gèng）要积极跟踪货（huò）物（wù）流转情况，及时催收货款，增（zēng）强风险意识（shí），做（zuò）好风险防范。
2.借助资信调查和评估（gū），多方了解买家（jiā）信息（xī）
俗话说“知己知彼，百战不殆”。出口（kǒu）企业在（zài）同国外（wài）买方交（jiāo）易前，资信调查必（bì）不（bú）可少。在进行国际（jì）贸易的过程中，建议事先通过专业渠道（dào）了解买方的资信状况，包括买方公司的注（zhù）册（cè）信息、所有者信息、公司（sī）资产情况、历史进出（chū）口数（shù）据（jù），是（shì）否有不良（liáng）纪（jì）录等，并注意与从（cóng）买（mǎi）方处（chù）直接获得的信（xìn）息进行比对，做到交易（yì）时心（xīn）中有数，并在出现相（xiàng）关风险时能加以分（fèn）析作出合理判断及决策。
当前国际环（huán）境依然（rán）错综复杂，不稳定不确（què）定性因素仍（réng）然（rán）较多（duō），特别是部分国别或行业受宏观因素影响整（zhěng）体风险偏高，因（yīn）此（cǐ），建议出口（kǒu）企（qǐ）业在交易中切勿放松警惕（tì），加强对细节的敏感性，注重风（fēng）险判断（duàn）和（hé）甄别。
不能只图赚（zuàn）钱而放松警惕，“老（lǎo）外”并非都（dōu）是富翁，商（shāng）家应对（duì）有异常行为举止的人留心（xīn）戒备，交易时票款必须当面点清，至于（yú）私下换汇本身就是违法行为，商（shāng）家如有（yǒu）此举，即使是受害人（rén）也负（fù）一（yī）定责任。